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国城矿业股份有限公司

时间:2019-06-10 20:56 来源:未知 作者:admin

  第一节 主要提醒

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管季度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司担任人吴城先生、主管会计工作担任人吴斌鸿先生及会计机构担任人(会计主管人员) 吴斌鸿先生声明:包管季度演讲中财政报表实在、精确、完整。

  第二节 公司根基环境

  一、次要会计数据和财政目标

  公司能否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  注: 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,829,784.50元,同比下降38.66%,缘由次要系本期次要产物价钱下降导致主停业务利润下降所致;演讲期公司归属于上市公司股东的净利润115,305,386.85元,同比增加4.28%,次要系演讲期取得非经常性损益项目收益47,475,602.35 元(此中:公司进行股票投资和期货期权投资取得投资收益31,220,201.50元,以及演讲期末取得的浮动收益15,826,398.28元)所致。

  截止披露前一买卖日的公司总股本:

  非经常性损益项目和金额

  √ 合用 □ 不合用

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有按照《公开辟行证券的公司消息披露注释性通知布告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目标景象。

  二、演讲期末股东总数及前十名股东持股环境表

  1、通俗股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内能否进行商定购回买卖

  公司前10名通俗股股东、前10名无限售前提通俗股股东在演讲期内未进行商定购回买卖。

  第三节 主要事项

  一、演讲期次要财政数据、财政目标发生变更的环境及缘由

  √ 合用 □ 不合用

  (一)资产、欠债及所有者权益变更阐发

  (二)利润项目变更阐发

  (三)现金流量项目变更阐发

  二、主要事项进展环境及其影响和处理方案的阐发申明

  √ 合用 □不合用

  主要事项进展环境:

  1、关于规画与湘潭财产投资成长集团无限公司合作开辟海泡石资本项目标进展环境

  2018年1月24日,公司发布通知布告规画与湘潭财产投资成长集团无限公司合作开辟海泡石资本全财产链严重事项;2018年3月31日,公司与湘潭财产投资成长集团无限公司签订《合作意向框架和谈》,两边就合作体例、合作内容及合作步调等事项告竣分歧(具体内容详见公司别离于2018年4月2日、2018年4月3日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯上的《关于规画参与海泡石资本开辟严重事项的进展通知布告》和《关于与湘潭财产投资成长集团无限公司签订合作意向框架性和谈通知布告》)。截至本演讲披露日,项目正开展相关的法令尽调、审计、评估工作,该规画项目可否无效推进尚具有不确定性,公司将严酷按照相关法令律例的划定和要求,及时履行该严重事项历程的消息披露权利。

  2、关于规画采办额尔古纳诚诚矿业无限公司51%股权进展环境

  2018年12月25日公司召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过《关于规画采办额尔古纳诚诚矿业无限公司51%股权的议案》,同日公司与宝金矿业集团无限公司、台州华天工业无限公司、天然人杨天瑶先生、郑华清密斯、杨涵中先生签订《股权收购意向书》,公司拟收购宝金矿业集团无限公司持有的额尔古纳诚诚矿业无限公司51%的股权,最终买卖价钱将按照具有证券营业资历、矿业权评估资历以及其他应有之合法天分的评估机构对方针公司进行评估确认,并经买卖各方协商后确定。具体详见2018年12月27日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于签订股权收购意向书的提醒性通知布告》(    通知布告编号:2018-130)。

  2018年12月25日,额尔古纳诚诚矿业无限公司已将编号为“T47”探矿权证原件交由公司保管;2018年12月27日,公司按意向书商定已领取包管金20,000万元;2018年12月28日,台州华天工业无限公司持有的宝金矿业集团无限公司20%股权已在额尔古纳市市场监视办理局打点股权质押登记手续;2019年1月公司礼聘法令、审计、评估、地质勘查等中介机构出场起头尽职查询拜访,2019年3月额尔古纳诚诚矿业无限公司取得了采矿权证。经两边初步沟通,本次买卖拟以标的公司截止2019年3月31日财政报表为本次收购的审计、评估基准日。截止本演讲披露日,审计、评估工作尚在进行中,公司尚未签订正式股权收购和谈,收购可否成功实施仍具有不确定性。

  3、关于控股股东许诺注入瑞峰铅冶炼资产环境的进展申明

  乌拉特后旗瑞峰铅冶炼无限公司(简称“瑞峰铅冶炼”)系原控股股东建新集团许诺待行业转暖且在瑞峰公司持续盈利2年后的1年内注入上市公司资产。2019年1月15日,公司收到内蒙古自治区乌拉特后旗人民法院出具的《民事裁定书》【(2019)内0825民破1号】,法院裁定受理瑞峰铅冶炼破产重整申请。瑞峰铅冶炼重整事项不会对本公司出产运营形成任何影响,但该事项能否影响许诺的履行尚具不确定性,公司将亲近关心瑞峰铅冶炼的重整进展环境。

  4、关于联系关系方股权托管和房租租赁事项申明

  为充实公司矿山资本专业办理和运营劣势,切实履行避免与处理同业合作相关许诺,2019年3月25日公司与联系关系方建新集团签订《股权托管和谈》,建新集团委托公司对其所持有的内蒙古中西矿业无限公司、山西金德成信矿业无限公司、乌拉特后旗瑞峰铅冶炼无限公司、巴彦淖尔华峰氧化锌无限公司、新疆宝盛矿业开辟无限义务公司、甘肃万星实业股份无限公司、四川兰天化工科技无限公司、巴彦淖尔华澳矿业化工集团无限公司、乌拉特后旗欧布拉格铜矿无限义务公司、察哈尔左翼前旗博海矿业无限公司、西藏圣凯矿业无限公司等11家公司股权进行办理,托管费用为2,800万元/年,委托办理刻日暂定为1年。同时,因营业成长需要,公司与建新集团签订了《衡宇租赁合同》,商定以每月12.48万元的租赁价钱向建新集团租赁坐落于北京市丰台区南四环西路188号十六区19号楼5层办公室,套内建筑面积为1,040.37平方米,租赁刻日2年。

  股份回购的实施进展环境

  √ 合用 □ 不合用

  公司于2018年11月19日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过《关于以集中竞价买卖体例回购部门社会公家股份的议案》,拟利用自有或自筹资金4-8亿元,以集中竞价买卖体例回购公司部门社会公家股股份。2018年12月6日公司初次以集中竞价体例实施股份回购。2019年3月25日召开第十届董事会第三十次会议,审议通过《关于确定回购股份用处的议案》,明白回购股份资金2-4亿元用于股权激励或员工持股打算,2-4亿元用于转换公司刊行的可转换为股票的公司债券。如股权激励或员工持股打算、刊行的可转换为股票的公司债券方案未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议核准或证券监管部分核准,或激励对象放弃认购等缘由导致已回购股份无法全数授出或让渡,其未被授出和让渡的股份将依法予以登记。

  截至2019年3月31日,公司通过回购公用证券账户以集中竞价买卖体例回购公司股份12,737,559股,占公司总股本比例的1.12%,最高成交价为人民币11.94元/股,最低成交价为人民币11.23元/股,领取的总金额为人民币147,982,954元(不含买卖费用)。回购期间,公司回购股份时间、回购股份数量及集中竞价买卖的委托时段合适相关法令律例的要乞降公司实施回购股份的既定方案。

  采用集中竞价体例减持回购股份的实施进展环境

  □ 合用 √ 不合用

  演讲期公司不具有集中竞价体例减持回购股份的景象。

  三、公司现实节制人、股东、联系关系方、收购人以及公司等许诺相关方在演讲期内超期未履行完毕的许诺事项

  √ 合用 (不合用

  注:2012年公司实施严重资产重组期间,原控股股东建新集团及现实节制人刘建民先生所做许诺至今尚未履行完毕事项(详见上表),现由公司控股股东国城控股和现实节制人吴城先生衔接并继续履行。

  四、对2019年1-6月经停业绩的估计

  预测岁首年月至下一演讲期期末的累计净利润可能为吃亏或者与上年同期比拟发生大幅度变更的警示及缘由申明

  □ 合用 √ 不合用

  截至目前,公司尚未对2019年1-6月经停业绩作出估计,待公司财政部测算完毕,公司将依拍照关划定履行通知布告权利。

  五、证券投资环境

  √ 合用 □ 不合用

  六、衍生品投资环境

  √ 合用 □ 不合用

  七、演讲期内欢迎调研、沟通、采访等勾当登记表

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期内未发生欢迎调研、沟通、采访等勾当。

  八、违规对外担保环境

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期无违规对外担保环境。

  九、控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金环境

  □ 合用 √ 不合用

  公司演讲期不具有控股股东及其联系关系方对上市公司的非运营性占用资金。

  国城矿业股份无限公司

  法定代表人:吴城

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